La Justicia congeló 25 billeteras cripto vinculadas al caso $LIBRA y busca identificar a sus titulares
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, ordenó congelar 25 billeteras de criptoactivos alojadas en seis exchanges internacionales y les requirió información para identificar a quiénes operaron esas cuentas, dentro de la causa que investiga la promoción y el colapso del token $LIBRA.
Qué pasó
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, congelar 25 billeteras de criptoactivos vinculadas a la causa que investiga la promoción y el posterior colapso del token $LIBRA. La medida se apoyó en un informe técnico del Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que reconstruyó el recorrido de los fondos mediante la técnica de backward tracing (rastreo retrospectivo) combinada con análisis OSINT.
Según ese informe, los movimientos investigados partieron de un conjunto de cuentas identificadas como "Team Libra Wallets", desde las cuales los fondos se dispersaron a través de al menos 17 puentes entre distintas criptomonedas y de un esquema de fraccionamiento de montos conocido como "pitufeo digital", con el objetivo de dificultar su rastreo. De acuerdo con ese trabajo pericial, a través de las 25 billeteras congeladas circularon fondos por al menos US$44 millones.
Las cuentas bloqueadas están distribuidas en seis exchanges internacionales: diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. A cada una de esas plataformas se le requirió documentación de apertura de cuenta, registros de conexiones IP, datos de cuentas bancarias vinculadas y el historial completo de transacciones, con el fin de determinar la identidad de quienes operaron esas billeteras.
La causa investiga la promoción del token $LIBRA, difundida en redes sociales por el presidente Javier Milei en febrero de 2025, y la posterior caída abrupta de su cotización, que generó pérdidas patrimoniales entre numerosos inversores. Hasta el momento no se identificó públicamente a los titulares de las billeteras congeladas.
Conceptos jurídicos aplicados
Por qué es relevante
La causa se encuentra en etapa de investigación y la medida dictada es de naturaleza cautelar y probatoria: busca preservar activos y reunir información para identificar a eventuales responsables, no constituye una imputación firme ni una condena contra persona alguna. El propio objetivo declarado de la medida —determinar quiénes operaron las cuentas— confirma que, a la fecha, los titulares de las billeteras no están identificados.
El caso ilustra el rol creciente que empieza a tener la cooperación con exchanges internacionales en la instrucción penal argentina cuando el objeto de prueba son criptoactivos: la eficacia de una medida de congelamiento depende en gran parte de la respuesta voluntaria de plataformas radicadas fuera de la jurisdicción argentina, que no siempre están obligadas a cumplir órdenes de un juez local. El uso de técnicas como el backward tracing y el análisis OSINT para reconstruir movimientos en blockchain también marca un antecedente relevante en materia de prueba digital en causas de presunta estafa o maniobras con criptoactivos.
El curso posterior de la causa dependerá de si las respuestas de los exchanges permiten vincular las billeteras congeladas con personas físicas o jurídicas identificables. Si esa información lo confirma, podrían seguir imputaciones formales y medidas cautelares de mayor alcance sobre los fondos rastreados; si las plataformas no colaboran o los datos resultan insuficientes, la traza podría cortarse, lo que expone los límites prácticos de este tipo de medidas cuando los activos y las plataformas involucradas operan fuera del país.
Fuente: Infobae. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.
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