Procesan a José Luis Espert por lavado de activos, con embargo de $1.000 millones y prohibición de salir del país
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al ex diputado por lavado de activos por los US$200.000 que recibió en 2020 de una firma vinculada a la red de Fred Machado. Es una decisión de la etapa de instrucción, no una condena, y puede apelarse ante la Cámara Federal de San Martín.
Qué pasó
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, a cargo del Juzgado Federal N° 2, procesó a José Luis Espert, ex diputado nacional, como presunto autor del delito de lavado de activos. La causa se originó en una transferencia de US$200.000 que Espert recibió en 2020 de una firma vinculada a la red del empresario Federico "Fred" Machado, detenido en Estados Unidos, quien aceptó declararse culpable de lavado y fraude. La investigación está a cargo del fiscal Fernando Domínguez.
En la misma resolución, el juez procesó como partícipe necesario del lavado al contador de Espert, que había firmado certificaciones de origen de fondos vinculadas a la compra de un auto de alta gama y a un fideicomiso, y a una sociedad familiar integrada por Espert y su esposa, cuyos asientos contables habrían inflado de manera ficticia los ingresos del ex legislador. Espert sostuvo que el pago correspondía a un trabajo de consultoría.
Como medidas, dispuso un embargo de $1.000 millones sobre Espert, de $700 millones sobre su contador y de $500 millones sobre la sociedad, y prohibió a Espert salir del país. No ordenó prisión preventiva. El juez descartó dos tramos de la acusación que no tuvo por probados: la seña por un lote en un emprendimiento inmobiliario y la parte en pesos del pago del auto.
Antes del procesamiento, la Cámara Federal de San Martín había rechazado dos planteos de la defensa: la nulidad de medidas de prueba impulsadas por el fiscal y la recusación del fiscal por pérdida de objetividad.
Conceptos jurídicos aplicados
Por qué es relevante
El procesamiento es una decisión de la etapa de instrucción: el juez considera que hay elementos suficientes para sospechar que el delito existió y que la persona imputada participó, pero no se pronuncia sobre la culpabilidad. Rige el principio de inocencia y la causa todavía no llegó a juicio. La resolución puede apelarse ante la Cámara Federal de San Martín, que puede confirmarla, revocarla o modificarla. Recién si el caso se eleva a juicio oral un tribunal decidirá si hay condena o absolución.
Para la práctica, el auto muestra que en una causa de lavado la imputación no se limita a quien recibió los fondos: el juez también procesó como partícipe necesario al contador que firmó las certificaciones de origen de fondos y a la sociedad cuyos registros contables habrían inflado los ingresos del imputado. Es una advertencia concreta para los profesionales que certifican el origen de fondos o registran ingresos de sus clientes.
Las medidas muestran además el esquema habitual de la instrucción en estas causas: embargos sobre cada uno de los procesados y prohibición de salir del país, sin prisión preventiva. Los montos y el alcance de esas medidas también pueden discutirse en la apelación.
Fuente: iProfesional. Esta nota es un resumen informativo elaborado por Nino Legal; no constituye asesoramiento legal. Cómo elaboramos las novedades.
Otras novedades judiciales
Ver todas →La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Grabois y Peralta por el ingreso al edificio del ex Instituto Perón
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Juan Grabois y Valentín Peralta por violación de domicilio y resistencia o desobediencia a la autoridad, mantuvo los embargos y rechazó la presentación del CELS como amicus curiae. Es un procesamiento, no una condena.
Leer la novedad →Volvieron a absolver a Enrique Blaksley -el "Madoff argentino"- por la maniobra de lavado de un fideicomiso inmobiliario
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de San Martín absolvió otra vez a Enrique Blaksley Señorans y a otros cuatro imputados por la maniobra de lavado de activos que la acusación vinculaba a un fideicomiso inmobiliario, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara la absolución anterior y devolviera el expediente. El tribunal aplicó el principio de in dubio pro reo tras un análisis global de la prueba producida en el debate.
Leer la novedad →Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión tributaria y ordenaron un embargo de $500 millones
El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°3 de Morón procesó a un empresario y a su empresa por evasión simple del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2020, tras detectar ARCA un pasivo de $400 millones sin respaldo documental. Es un procesamiento apelado, no una condena: rige la presunción de inocencia.
Leer la novedad →